Несподівано. В Австралії власника казино оштрафували майже $300 тис. за фінансування тероризму
Новини1 червня 2023, 21:00
Компанія визнала свою провину, за її словами вона належним чином не вжила належних заходів для виявлення та запобігання подібним злочинам у своїх казино в містах Мельбурні та Перті в рамках угоди з урядовим органом для боротьби з фінансовими махінаціями AUSTRAC.
«Сектор казино знаходиться під загрозою експлуатації з боку організованих злочинців. Вони прагнуть відмити гроші, які зароблені на продажі наркотиків, шахрайстві та навіть торгівлі людьми», — заявив Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій, передає газета Hürriyet Daily News.
За словами виконавчого директора AUSTRAC Ніколь Роуз, Crown закривала очі на деякі ризиковані речі, які здійснювались безконтрольно протягом багатьох років.
Покарання ще має бути затверджено Федеральним судом на слуханнях, призначених на 10−11 липня.
Раніше NV.ua писав, що В'єтнам повернув додому 60 із 437 громадян, яких обманом змусили працювати у казино на Філіппінах, де вони знаходились в жахливих умовах.
Згідно з повідомленням міністерства закордонних справ В'єтнаму, група з 60 осіб приземлилася в аеропорту Тан Сон Нхат у Хошиміні вранці у вівторок, пише tuoitrenews.vn.
Вони були одними з тих, кому пощастило, адже їх врятувала філіппінська поліція з казино, що належить корпорації Clark Sun Valley Hub у провінції Пампанга.