Неожиданно. В Австралии владельца казино оштрафовали почти $300 тыс за финансирование терроризма
Новости1 июня 2023, 21:00
Компания признала свою вину, по ее словам она должным образом не приняла надлежащих мер для выявления и предотвращения подобных преступлений в своих казино в городах Мельбурне и Перте в рамках соглашения с правительственным органом для борьбы с финансовыми махинациями AUSTRAC.
«Сектор казино находится под угрозой эксплуатации со стороны организованных преступников. Они стремятся отмыть деньги, которые заработаны на продаже наркотиков, мошенничестве и даже торговле людьми», — заявил Австралийский центр отчетности и анализа транзакций, передает газета Hürriyet Daily News.
По словам исполнительного директора AUSTRAC Николь Роуз, Crown закрывала глаза на некоторые рискованные вещи, которые осуществлялись бесконтрольно в течение многих лет.
Наказание еще должно быть утверждено Федеральным судом на слушаниях, назначенных на 10−11 июля.
Ранее NV.ua писал, что Вьетнам вернул домой 60 из 437 граждан, которых обманом заставили работать в казино на Филиппинах, где они находились в ужасных условиях.
Согласно сообщению министерства иностранных дел Вьетнама, группа из 60 человек приземлилась в аэропорту Тан Сон Нхат в Хошимине утром во вторник, пишет tuoitrenews.vn.
Они были одними из тех, кому повезло, ведь их спасла филиппинская полиция из казино, принадлежащего корпорации Clark Sun Valley Hub в провинции Пампанга.