Криптовалюта і оборот в $30 млн. В Україні викрили нелегальне міжнародне онлайн-казино

«Слідчі підрозділи ДФС і Національна поліція України викрили схему з організації нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, включно з тими, де така діяльність заборонена законом» — зазначено в публікації на Facebook-сторінці ДФС.

Правоохоронці та представники податкової служби заявили, що незаконна організація була в одному з київських офісних приміщень, і там працювали близько 60 осіб, включно з українцями і громадянами інших держав.

Основним видом діяльності цих людей була організація і адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки декількох онлайн-платформ для азартних ігор.

Повідомляється, що щорічний оборот нелегального онлайн-казино становив приблизно $30 млн на рік, а схема введення-виведення коштів під час гри враховувала різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту.

В Україні фігуранти незаконного бізнесу зареєстрували одну юридичну особу і низку фізичних осіб для прикриття своєї діяльності.