Криптовалюта и оборот в $30 млн. В Украине разоблачили нелегальное международное онлайн-казино

«Следственные подразделения ГФС и Национальная полиция Украины разоблачили схему по организации нелегального онлайн-казино для рынков других стран, включая те, где такая деятельность запрещена законом» — указано в публикации на Facebook-странице ГФС.

Правоохранители и представители налоговой службы заявили, что незаконная организация находилась в одном из киевских офисных помещений, и там работали около 60 лиц, включая украинцев и граждан других государств.

Основным видом деятельности этих людей была организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки нескольких онлайн-платформ для азартных игр.

Сообщается, что ежегодных оборот нелегального онлайн-казино составлял около $30 млн в год, а схема ввода-вывода средств во время игры включала разные финансовые инструменты, в том числе криптовалюту.

В Украине фигуранты незаконного бизнеса зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц для прикрытия своей деятельности.