Как проходит легализация азартных игр в Украине

Подробнее
Количество выданных лицензий:
40
Сумма поступлений в бюджет:
1700 млн
грн

Отмывание денег. Европейскую лотерею оштрафовали на $1 млн

24 сентября 2021, 16:00

Британская Комиссия по азартным играм оштрафовала лотерейного оператора EU Lotto на 760 тыс. фунтов стерлингов за отмывание денег и нарушение принципов ответственной игры.

Сообщения о нарушениях со стороны платформы EU Lotto, которая также оперирует лотерейным сайтом lottoland.co.uk, появились в октябре 2019-го и ноябре 2020-го.

Уже через год британская Комиссия по азартным играм обязала оператора выплатить штраф в размере 760 тыс. фунтов стерлингов ($1 млн).

Видео дня

Официальная причина штрафа — подозрение в нарушении правил ответственной игры и отмывании денег.

В частности, регулирующий орган выяснил, что у оператора не было доказательств «проведения надлежащей финансовой оценки для определения того, пострадали ли их пользователи»; клиентов, которые часто меняли лимиты депозита, оператор не рассматривал как маркеры ущерба; взаимодействие с клиентами велось по электронной почте и не требовало ответов.

Комиссия также обнаружила, что лотерея EU Lotto не проверяла и не анализировала банковские выписки, предоставленные клиентами для подтверждения адреса. Почти любым пользователям можно было зарегистрироваться и вносить депозиты с использованием сторонних дебетовых карт без проверки происхождения средств.

«Этот случай, как и другие недавние правоприменительные меры, был результатом запланированной деятельности по соблюдению требований. Все операторы должны осознавать, что мы без колебаний примем решительные меры против тех, кто не соответствует высоким стандартам, которые мы ожидаем», — заявила исполнительный директор Комиссии Хелен Венн.

Показать ещё новости
Радіо NV
X