Китайського криптотрейдера звинувачують у відмиванні мільярдів доларів через азартні ігри

У травні минулого року китайські правоохоронці затримали Чжао Донга, — криптоінвестора-мільярдера, який керував компанією RenrenBit.

Донга звинуватили в приховуванні доходів, отриманих незаконним шляхом.

Днями стало відомо, що мільярдер був пов’язаний з платформою Paofen, — додатком, який надавав винагороди користувачам, що запросили друзів для реєстрації.

У цьому додатку користувачі залишали реквізити своїх банківських рахунків, а також дані реєстрації платіжних систем AliPay і WeChat Pay.

Повідомляється, що за допомогою цих даних керівники платформи переводили платежі з різних рахунків для того щоб гроші було неможливо відстежити.

Разом з 85 спільниками Чжао Донг зміг «відмити» таким чином близько $7 млрд.

За даними китайських ЗМІ, платформи Paofen і Day Day Up допомогли злочинцям вивести більше $4,6 млрд за кордон через послуги онлайн-гемблінгу і телекомунікацій.

Нагадаємо, днями в медіа з’явилися повідомлення про те, що зростання кількості заражень COVID-19 в Лаосі останнім часом може бути пов’язане з діяльністю підпільних казино.

Місцеві злочинці могли перевозити іноземців, порушуючи карантинні обмеження.

Підпільні гральні заклади пов’язують з Чжао Вейем і його імперією казино, яку в Міністерстві фінансів США називали «транснаціональною злочинною організацією».