Китайского криптотрейдера обвиняют в отмывании миллиардов долларов через азартные игры
Полиция Китая расследует дело об отмывании денег, связанных с руководителем криптовалютой платформы RenrenBit Чжао Донгом. Его обвиняют в организации незаконных азартных игр онлайн.
В мае прошлого года китайские правоохранители задержали Чжао Донга, — криптоинвестора-миллиардера, который руководил компанией RenrenBit.
Донга обвинили в сокрытии доходов, полученных незаконным путем.
На днях стало известно, что миллиардер был связан с платформой Paofen, — приложением, которое предоставляло вознаграждения пользователям, пригласивших друзей для регистрации.
В этом приложении пользователи оставляли реквизиты своих банковских счетов, а также данные регистрации платежных систем AliPay и WeChat Pay.
Сообщается, что с помощью этих данных руководители платформы переводили платежи с разных счетов для того чтобы деньги было невозможно отследить.
Вместе с 85 подельниками Чжао Донг смог «отмыть» таким образом около $7 млрд.
По данным китайских СМИ, платформы Paofen и Day Day Up помогли преступникам вывести более $4,6 млрд за границу через услуги онлайн-гемблинга и телекоммуникаций.
Напомним, на днях в медиа появились сообщения о том, что рост количества заражений COVID-19 в Лаосе в последнее время может быть связан с деятельностью подпольных казино.
Местные преступники могли перевозить иностранцев, нарушая карантинные ограничения.
Подпольные игорные заведения связывают с Чжао Вэйем и его империей казино, которую в Министерстве финансов США называли «транснациональной преступной организацией».
