В Сингапуре расследуют дело отмывания денег в онлайн казино на 2 миллиарда долларов

Скандал тесно связан с нелегальной индустрией игорного бизнеса, что вызывает беспокойство относительно эффективности действующих мер финансового регулирования, пишет Саѕіпо.org

Расследование началось в августе, в ходе которого конфисковали 1 миллиард сингапурских долларов (740,4 миллиона долларов США) наличности и активов. Но эта сумма значительно возросла, до 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,75 миллиарда долларов США), когда дело изучили подробнее.

Доказательства в деле появляются постоянно, сейчас следователи считают, что масштабы операции по отмыванию денег могут значительно превысить первоначальные оценки.

По последним данным, общая сумма изъятых наличных и активов составляет 2,8 миллиарда сингапурских долларов, 2,04 миллиарда долларов, и продолжает увеличиваться.

Подозревается, что незаконные финансовые операции осуществлялись через поддержку нелегальной индустрии азартных игр.

Несколько десятков человек (граждане Китая, прибывшие в Сингапур с паспортами других стран, в частности Кипра, Доминиканской Республики и Турции, 10 из них – которых уже арестованы) нашли уязвимости и лазейки в существующей нормативной базе.

Один из злоумышленников причастен к схеме, связанной с Филиппинским оффшорным оператором игр (POGO) на Филиппинах.