Серьезное обвинение. Суд арестовал счета популярного в Украине онлайн-казино

Об этом стало известно из судебного реестра.

Арест наложен в рамках уголовного производства Бюро экономических расследований, которое исследует «обстоятельства и проведения азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, а также организации функционирования заведений, где предоставляется доступ к азартным играм, которые проводятся в сети Интернет под брендом Космолот / Cosmolot».

Решение было принято в связи с уголовным производством Бюро экономических расследований.

Согласно решению суда, предварительная проверка установила нарушения со стороны ООО «Спейсикс» на сумму более 1 млрд грн:

А именно занижение обязательства по налогу на доходы физических лиц в сумме 1 млрд грн, занижение обязательства по военному сбору в сумме 83,8 млн грн.

Кроме того, согласно анализу БЭБ, компания, вероятно, не уплатила налог на прибыль в сумме 54,2 млн грн.

Кроме того, во время досудебного расследования в ООО «Спейсикс» нашли счета в банке Альянс, Аккордбанке, Сенс Банке и МТБ Банке.

29 января деньги на них признали вещественными доказательствами, а прокурор обратился в суд, заявив о существовании реальной угрозы закрытия и списания денег со счетов.

Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на счета ООО «Спейсикс», запретив любые расходные операции, кроме платежей в бюджет и государственные целевые фонды.

В компании заявили, что считают обвинения безосновательными и уже обратилась в суд с жалобами об отмене ареста. Также в компании отметили, что платят все предусмотренные законодательством налоги.

«Сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержанию Официального сайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии, выданной Решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34», — отметили в компании.

Добавляется, что указанные БЭБ веб-сайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot.