Биткоин-детектив. Власти США изъяли $3,6 млрд, украденных россиянином с криптобиржи Bitfinex в 2016 году

Пару недель назад в сети обнаружили транзакцию по переводу 94,6 тыс. биткоинов, которые связывают с ограблением биржи Bitfinex в 2016 году.

По актуальному курсу, 94 643,29 BTC, которые перевели со одного кошелька на другой, и которые связывают с кражей у Bitfinex, — это около $3,6 млрд.

«Маловероятно, что эти средства будут обналичены в ближайшее время. Средства, полученные в результате этого взлома, медленно отмываются уже более пяти лет, и обналичивание больших объемов за короткий период времени привлечет нежелательное внимание», — заявили в аналитической компании Elliptic.

Теперь правоохранители США сообщили об изъятии этих $3,6 млрд, кражу которых связывают с гражданином России Ильей Лихтенштейном и его женой Хизер Морган. Подозреваемые предстанут перед судом в Нью-Йорке.

В Министерстве юстиции США заявили, что файлы в аккаунтах Лихтенштейна и Морган, к которым получили доступ правоохранители, содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку. В этот кошелек «напрямую поступали средства, украденные у Bitfinex».

Обвиняемые отмывали украденные средства посредством разделения их на тысячи мелких транзакций, использование рынков теневого интернета и конвертацию в другие типы криптовалюты, такие как Monero.

Часть средств поступила на счет, связанный с компанией SalesFolk, которая принадлежала Морган. Согласно данным LinkedIn, Хизер Р. Морган и Илья Лихтенштейн были сотрудниками SalesFolk.

Всего в 2016 году с биржи Bitfinex украли 119 756 биткоинов, что до сих пор является одной из крупнейших мошеннических схем в мире криптовалют. В последний раз хакеры перемещали украденные монеты в апреле 2021 года, переведя BTC на сумму более $700 млн на неизвестные кошельки.

Сообщалось, что большая часть биткоинов, связанных со взломом Bitfinex, отслеживается правоохранителями и крупными компаниями, которые занесли эти средства в черный список. Лихтенштейн будет сотрудничать с Министерством юстиции, чтобы вернуть остальную часть украденной криптовалюты пользователям.