Як проходить легалізація азартних ігор в Україні

Детальніше
Кількість виданих ліцензій:
40
Сума надходжень до бюджету:
1700 млн
грн

Біткоїн-детектив. Влада США вилучила $3,6 млрд, вкрадених росіянином з криптобіржі Bitfinex у 2016 році

9 лютого, 16:22
Крадіжка криптовалюти з біржі Bitfinex (Фото:coingeek.com)

Крадіжка криптовалюти з біржі Bitfinex (Фото:coingeek.com)

Правоохоронці США оголосили про вилучення $3,6 млрд, вкрадених хакерами з криптобіржі Bitfinex шість років тому. Серед винних у крадіжці є громадянин РФ.

Кілька тижнів тому в мережі виявили транзакцію з переказу 94,6 тис. біткоїнів, які пов’язують із пограбуванням біржі Bitfinex у 2016 році.

За актуальним курсом, 94 643,29 BTC, які перевели з одного гаманця на інший і пов’язують із крадіжкою у Bitfinex, — це близько $3,6 млрд.

Відео дня

«Малоймовірно, що ці кошти будуть переведені у готівку найближчим часом. Кошти, отримані внаслідок цього злому, повільно відмиваються вже понад п’ять років, і переведення у готівку великих обсягів за короткий період часу приверне небажану увагу», — заявили в аналітичній компанії Elliptic.

Наразі правоохоронці США повідомили про вилучення цих $3,6 млрд, крадіжку яких пов’язують із громадянином Росії Іллею Ліхтенштейном і його дружиною Хізер Морган. Підозрювані постануть перед судом у Нью-Йорку.

У Міністерстві юстиції США заявили, що файли в облікових записах Ліхтенштейна та Морган, до яких отримали доступ правоохоронці, містили закриті ключі, необхідні для доступу до цифрового гаманця. У цей гаманець «напряму надходили кошти, вкрадені у Bitfinex».

Обвинувачені відмивали вкрадені кошти через поділ їх на тисячі дрібних транзакцій, використання ринків тіньового інтернету та конвертацію в інші типи криптовалюти, такі як Monero.

Частина коштів надійшла на рахунок, пов’язаний із компанією SalesFolk, яка належала Морган. За даними LinkedIn, Хізер Р. Морган та Ілля Ліхтенштейн були співробітниками SalesFolk.

Загалом у 2016 році з біржі Bitfinex вкрали 119 756 біткоїнів, що досі є однією із найбільших шахрайських схем у світі криптовалют. Востаннє хакери переміщали вкрадені монети у квітні 2021 року, переказавши BTC на суму понад $700 млн на невідомі гаманці.

Повідомлялося, що більшість біткоїнів, пов’язаних із зломом Bitfinex, відстежується правоохоронцями та великими компаніями, які занесли ці кошти до чорного списку. Ліхтенштейн співпрацюватиме з Міністерством юстиції, щоб повернути решту вкраденої криптовалюти користувачам.

Показати ще новини
Радіо НВ
X