Голливуд отдыхает. Как русская мафия устраивала покерные турниры для американских знаменитостей и причем тут Дональд Трамп
История нелегальных казино и отмывания денег русской мафией в Нью-Йорке (Фото:Péter Kadlec/Pixabay)
Российские мафиози устраивали элитный отдых для сливок американского общества. В 2013-м году всплыла история о масштабном отмывании денег и покерных турнирах с высокими ставками. Вот история этого знаменитого расследования.
Российская организованная преступность в США не раз впечатляла своим размахом. Но события, которые произошли 10 лет назад в Нью-Йорке, до сих пор поражают масштабами.
В апреле 2013-го года ФБР объявило о раскрытии подпольной сети казино и прочих элитных развлечений, а также системы отмывания денег в Нью-Йорке. Были задержаны в общей сложности 34 человека, включая двух лидеров преступной группировки. Оба они были россиянами.
Один из них руководил деятельностью криминальной сети казино из своей квартиры, которая находилась этажом ниже квартиры Дональда Трампа, тогда еще не ставшего президентом США.
Российская мафия и нелегальный игорный бизнес
В середине апреля 2013-го года Джордж Венизелос, глава нью-йоркского отделения ФБР, общаясь с прессой, заявил, что обвинения, предъявленные 34 лицам, «демонстрируют масштабы и размах российской организованной преступности».
Расследование дела об отмывании денег привело к арестам в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других местах по всей стране.
Но центральными событиями в ходе этого расследования стали два обыска в Нью-Йорке.
Это были обыски в квартире стоимостью $6 млн в здании Trump Tower на Пятой авеню и в престижной художественной галерее на Мэдисон-авеню, принадлежащей двум ключевым обвиняемым в этом расследовании.
Это были русские эмигранты Алимжан Тохтахунов и Вадим Тринчер.
По словам Вензилоса, обвиняемые обрабатывали несметные миллионы незаконных ставок, сделанных миллионерами и миллиардерами, отмывали миллионы, а также сами являлись мультимиллионерами.
«Преступление приносит прибыль только до тех пор, пока вас не арестуют и не привлекут к ответственности», — заключил агент ФБР.
Следователи не называли имен тех, кто был участником подпольной сети, организованной Тринчером и Тохтахуновым. Сообщалось лишь, что это были профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и руководители Уолл-стрит. Никому из них не были предъявлены обвинения.
Через несколько дней с официальным заявлением выступил комиссар полиции Нью-Йорка Раймонд Келли.
Он заявил, что доходы от незаконных покерных игр с высокими ставками и азартных игр в Интернете предположительно переправлялись организованной преступности за границу.
Наряду с незаконными играми в покер, группировка вела «международный игорный бизнес, который обслуживал олигархов, проживающих в бывшем Советском Союзе и по всему миру», говорится в обвинительном заключении.
Прокуроры утверждают, что доходы отмывались через подставные компании на Кипре и в США преступным сообществом, имеющим тесные связи с Россией.
У следствия имелись серьезные доказательства преступной деятельности. ФБР прослушивало телефоны и квартиры подозреваемых на протяжении нескольких месяцев.
На записях слышно не только многочисленные подробности сделок по отмыванию денег, но и более радикальные вещи.
В одном из записанных разговоров Тринчер предупреждал клиента, задолжавшего деньги, что «ему следует быть осторожным, чтобы его не пытали и не нашли под землей».
Отдельно стоит упомянуть, что частью этого расследования стало знаменитое дело Молли Блум.
Молли была одной из самых известных женщин, когда-либо игравших в покер. Она основала подпольное казино, в котором, по крайней мере, по сообщениям американской прессы, играли голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Тоби Магуйар.
Позже об этом снимут фильм Большая игра, а роль Молли Блум исполнит голливудская звезда Джессика Честейн.
В 2013-м году следствие никак не связывало Дональда Трампа с русской мафией, хотя о его дружбе с некоторыми одиозными личностями было известно уже тогда.
Несколько лет спустя, когда Трамп стал президентом США, журналисты многочисленных изданий по крупицам восстановили связи Трампа с русской мафией, начиная с 1980-х. Некоторые даже заходили настолько далеко, чтобы напрямую связывать Трампа с сетью подпольных казино и российской "машиной по отмыванию денег", которой Тринчер управлял из квартиры этажом ниже квартиры Трампа.
Кто эти загадочные русские гангстеры?
Судя по данным полиции и ФБР, Тринчер и Тохтахунов представляли собой пару гангстеров, которой позавидовали бы многие голливудские экранные злодеи.
Тохтахунов однажды до того уже находился под следствием в США, когда его обвиняли в подкупе судей по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
Следствие установило, что только за полтора года предшествовавших аресту Тохтахунова, его личные доходы от отмывания денег и подпольных казино составили более $20 млн.
Что касается Вадима Тринчера, то он, по данным следствия, руководил огромной сетью по отмыванию денег и нелегальным игорным бизнесом прямо из своей квартиры в Trump Tower.
Прокурор потребовал, чтобы на время судебного разбирательство Тринчера заключили под стражу без права выхода под залог.
«Он обслуживал миллионеров и миллиардеров», — заявил обвинитель.
Забавная деталь — квартира Тринчера находилась прямо под квартирой, принадлежащей Дональду Трампу.
Агенты ФБР прибыли в квартиру Тринчера в 6 утра для ареста и в ходе обыска обнаружили там $75 тыс наличными и более $2 млн в фишках из казино Лас-Вегаса.
Тринчер, отрицавший все обвинения, явился в суд в белой футболке и джинсах.
Через своих адвокатов Тринчер заявлял, что живет в США с 1989-го года. Последние 10 лет он жил в Нью-Йорке и купил квартиру по соседству с Дональдом Трампом за честно заработанные $6 млн.
Также Тринчер заявлял, что владеет так же честно приобретенной недвижимостью в Лас-Вегасе.
Русский эмигрант утверждал, то все эти годы зарабатывал деньги с помощью легальных азартных игр.
В ходе последующего судебного слушания сторона обвинения заявила, что нашла лишь один достоверно задокументированный случай, когда Тринчер выиграл $1 млн в легальном турнире по покеру.
В конечном итоге, Тринчер, которому приписывали участии в отмытии более $100 млн, получил по решению суда лишь 5 лет тюремного срока.
